В Україні оштрафували банки за відмивання грошей

У минулому році Нацбанк оштрафував 15 українських банків за відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, на 67,5 млн гривень.

Більшість порушень стосувалася конвертації безготівкових коштів у готівку, пише НАРОДНА ПРАВДА з посиланням на УНІАН.

Зазначимо, що у 2016 році за аналогічні порушення НБУ наклав штрафні санкції на 28 банків лише на 9,3 млн грн, тобто у сім разів менше.

Нагадаємо, напередодні банкрутства ПАТ “Смартбанк” група юридичних осіб спромоглася вивести з фінансової установи майже 400 мільйонів гривень.

Також ми писали про те, що у 2017 році в Україні скоротили більше 600 відділень різноманітних банків.

Крім того, в Україні почастішали випадки афер у банках. Недобросовісні менеджери вдаються до шахрайських схем із використанням клієнтської бази.

Читайте також: Приниження вчителів і залякування: на Франківщині звільнили заступницю директора, проти якої виступив колектив школи. ФОТО