В Одесі викрили транснаціональну шахрайську мережу з фіктивними інвестиціями

Поліцейські викрили масштабну шахрайську схему з фіктивними інвестиціями, яка діяла не лише в Україні, а й за її межами.

Зловмисники створювали вебсайти неіснуючих компаній, змінюючи їхні назви для конспірації злочинної діяльності. На сторінках розміщували неправдиву інформацію про “інвестиції” в арбітраж рекламного трафіку та криптоактиви.

Потенційним інвесторам пропонували зареєструвати особистий кабінет, обрати інвестиційний план, поповнити рахунок і «отримувати дивіденди», яких насправді не існувало.

Правоохоронці встановили підконтрольний шахраям криптогаманець, через який упродовж 2024–2025 років пройшло понад 24 млн гривень.

За попередніми даними, жертвами схеми стали понад 1 500 осіб, серед яких є іноземні громадяни.

Наразі тривають слідчі дії, спрямовані на встановлення всіх учасників злочинної організації та потерпілих.