Українок використовували для відмивання грошей: міжнародна операція ліквідувала злочинну мережу

Правоохоронці провели масштабну міжнародну операцію, під час якої викрили злочинну мережу, що використовувала українських жінок для відмивання грошей. Операцію координували за участі Європолу та Інтерполу.

За даними Нацполіції, зловмисники вербували українок, які перебували у вразливому становищі, та перевозили їх до Іспанія. Там їм допомагали отримати статус тимчасового захисту, після чого відкривали на їхнє ім’я банківські рахунки.

Ці рахунки використовували для фінансових операцій на онлайн-платформах азартних ігор, через які легалізовували незаконні кошти. За попередніми оцінками, злочинна організація відмила близько 4,75 млн євро.

Під час спецоперації правоохоронці:

• затримали 12 учасників угруповання (8 — в Аліканте, 4 — у Валенсія);
• ідентифікували 55 потерпілих;
• провели 9 обшуків в Іспанії та 8 в Україні;
• заблокували 153 банківські рахунки у 11 країнах світу.

Під час слідчих дій вилучили десятки телефонів і комп’ютерів, сотні SIM-карт, автомобілі, програмні боти для ставок, 73 тисячі євро, 4,2 тисячі доларів готівкою та 200 тисяч євро у криптовалюті.

Слідство також встановило понад 3 тисячі викрадених банківських карток і більш як 5 тисяч викрадених посвідчень особи громадян 17 країн.

Розслідування тривало два роки та стосувалося одразу кількох злочинів — торгівлі людьми, шахрайства та відмивання грошей. Правоохоронці продовжують встановлювати всіх причетних до схеми.