Зеленський підписав закон про “довічний” моніторинг топпосадовців

У четвер, 26 жовтня, президент України Володимир Зеленський підписав закон №9269д про посилення фінансового моніторингу PEP (політично значущих осіб).

Про це стало відомо з інформації, опублікованої на сайті Верховної Ради.

Відтепер кожна особа, яка одного разу обіймала високу державну посаду і стала політично значущою особою, має пожиттєво перебувати під фінансовим контролем. Зокрема, банки повинні ретельно перевіряти всі фінансові операції своїх клієнтів із статусом РЕР і звітувати до органів контролю.

Головна новація закону полягає в тому, що замість трьох років після посади, топпосадовці будуть мати довічний статус РЕР.

Ухвалення цього закону є однією з вимог Міжнародного валютного фонду та Європейського союзу. Окрім того, він стане кроком для початку перемовин про членство України в ЄС.